
Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании
// За этот год банки Северного Кавказа обналичили 103 млрд рублей. Главный из банков-«прачечных» — Трансэнергобанк из Махачкалы — уже лишился лицензии
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила целый букет нарушений в деятельности банков Северо-Кавказского округа. Об этом говорится в отчете директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который был направлен полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину (есть в распоряжении «Известий»).