В Дагестане задержан управляющий филиалом ООО «Эсидбанк»

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ в Республике Дагестан, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Напомним, что ранее по подозрению в совершении указанного преступления был задержан глава муниципального образования «Кумторкалинский район Республики Дагестан» – председатель собрания депутатов района Руслан Тотурбиев.

По версии следствия, Тотурбиев создал преступную группу, в состав которой вошли подчинённые ему работники районной администрации, с целью хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Кумторкалинский район» за 2011 и 2012 годы.

Несмотря на то, что на территории района имеются граждане, проживающие в аварийном жилье, новое жильё взамен аварийного никто из них не получил. Вместо этого членами преступной группы представлены в министерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан и Фонд содействия реформированию ЖКХ России списки лиц из числа своих родственников и знакомых, якобы проживающих в аварийных жилых помещениях.

Кроме того, как аварийные жилые помещения сотрудникам комиссии Фонда содействия и реформированию ЖКХ были представлены полуразрушенные постройки хозяйственного назначения и административные здания.

Всего членами преступной группы при реализации указанных программ через один из подконтрольных банков было обналичено и похищено более 160 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела задержан управляющий филиалом акционерного коммерческого банка ООО «Эсидбанк» Гаджи Аджиев 1962 года рождения. Установлено, что Аджиев, используя своё служебное положение, согласно отведённой роли в составе организованной преступной группы, обеспечивал беспрепятственную выдачу ООО «Фалькон-строй» кредитов, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка (часть выданных и похищенных кредитов затем возмещалась за счёт средств бюджетов разных уровней).

Кроме того, он выезжал в составе межведомственной комиссии в населённые пункты района и показывал членам комиссии развалины и хозпостройки, не являвшиеся аварийными жилыми домами, как аварийные жилые дома.

Также Аджиев препятствовал проведению предварительного расследования –  решал вопросы, связанные с прекращением уголовного дела, оказывал воздействие на свидетелей в целях изменения ими своих показаний, координировал деятельность членов организованной преступной группы.

В настоящее время с Аджиевым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по данному уголовному делу были арестованы глава администрации района Абакар Хангишиев, начальник отдела Сапийбула Акаев и генеральный директор строительной организации Давлет Укаев. Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный сайт Следственного комитета РФ