Во Владикавказе вскрыли канал незаконной обналички
Управлением Следственного комитета России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. Будет дана правовая оценка каждому из 25 местных жителей в зависимости от их роли и степени участия в сообществе.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, речь идет о том, что с января 2020 по октябрь 2023 года подозреваемые привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных не для ведения реальной хозяйственной деятельности, а с целью осуществления незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств.
«В дальнейшем членами организованной преступной группы были подготовлены поддельные платежные поручения, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц осуществлён неправомерный перевод денежных средств на общую сумму не менее 177 млн рублей. В результате противоправных действий участниками организованной группы извлечен доход в сумме более 28 млн 580 тыс. рублей», – говорится в официальном сообщении.
