Интеграция мошенников из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего заместителя председателя правления кредитного потребительского кооператива «Тандем» во Владикавказе и 38-летнего жителя города Нальчика. Они обвиняется в мошенничестве, подделке документов и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
По версии следствия, с ноября 2010 по июль 2012 года обвиняемые по предварительному сговору заключали мнимые сделки с жителями Республике Северная Осетия-Алания, связанные с выдачей им займов, необходимых для получения денежных средств материнского капитала в рамках государственной программы «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». После перечисления учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского капитала на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «Тандем», учредителями которого были обвиняемые, денежные средства обналичивались и в дальнейшем они распоряжались ими по своему усмотрению. В результате за указанный период злоумышленниками было похищено свыше 38,5 миллионов рублей.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям обвиняемые были задержаны. По ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под сражу.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия-Алания
