В Москве осуждена преступная группа, которую возглавлял уроженец Владикавказа

Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего уроженца столицы Северной Осетии Тамерлана Сидакова, а также в отношении 43-летнего Вадима Карпенко и 52-летней Аллы Зубаревой.  Сидаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание преступного сообщества), Карпенко и Зубарева – в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Кроме того, Сидаков, Карпенко и Зубарева признаны виновными в покушениях на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ) и совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), ст. 174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Установлено (подробности обвинения – здесь), что Сидаков в сентябре 2005 года, являясь генеральным директором ООО «ВОЯЖ», совместно с неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, изготовил и представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы декларацию возглавляемого им общества за сентябрь 2005 года по налогу на добавленную стоимость. В декларации он указал НДС к возмещению в сумме более 15 млн. рублей, а в обоснование указанной суммы использовал подложные документы. В ноябре 2005 года, получив денежные средства, подсудимый легализовал их путем выплаты задолженности перед бюджетом, а оставшуюся часть суммы перечислил на расчетный счет ООО «Триумф» в одном из коммерческих банков.

Продолжая свои преступные действия, Сидаков в январе 2006 года  изготовил и представил в МИФНС налоговую декларацию фирмы за декабрь 2005 года, в которой необоснованно указал НДС к возмещению в сумме более 17 млн. рублей. Однако проверка налоговой службы выявила недобросовестность налогоплательщика.

Кроме того, в период 2006-2007 годов Сидаков совместно с Карпенко, Зубаревой и неустановленными лицами готовили и представляли в налоговую инспекцию налоговые декларации коммерческих организаций, используемых в преступных целях, в которых указывали подлежащие возврату суммы НДС, прилагая в их обоснование подложные документы.

В дальнейшем участники преступного сообщества подавали заявления о перечислении денежных средств на расчетные счета организаций.

После получения денег, сообщники легализовали их путем совершения различных финансовых операций и других сделок.

Введя сотрудников налоговых органов в заблуждение, соучастники добились незаконного возмещения налога из государственного бюджета в общей сумме более 215,4 млн. рублей.

Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией, признал Сидакова, Карпенко и Зубареву виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание  от 5 до 14 лет лишения свободы, Сидакову, Карпенко с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Зубаревой – в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Сидакова, Карпенко и Зубаревой более 215 млн. рублей солидарно в доход государства, и еще свыше 15 млн. рублей отдельно с Сидакова.

Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.